置業(yè)公司管理制度9篇

置業(yè)公司管理制度是指導公司日常運營和管理的重要框架，旨在確保公司的業(yè)務活動有序、高效，并遵循法律法規(guī)。它為員工提供了行為準則，明確了職責分工，同時也有助于提升公司的專業(yè)形象，增強客戶信任，促進企業(yè)長期穩(wěn)定發(fā)展。

包括哪些方面

1. 組織架構：定義公司的部門設置，明確各部門的職責和權限。

2. 人力資源管理：涵蓋招聘、培訓、績效評估和薪酬福利等方面。

3. 財務管理：規(guī)定預算編制、成本控制、財務報告和審計流程。

4. 銷售與市場策略：包括市場營銷計劃、銷售目標設定和客戶關系管理。

5. 項目管理：規(guī)定項目的立項、執(zhí)行、監(jiān)控和收尾流程。

6. 合同管理：涉及合同的簽訂、履行、變更和終止等環(huán)節(jié)。

7. 風險管理：識別、評估和應對可能影響公司運營的風險。

8. 內部控制：建立有效的內部監(jiān)督機制，防止欺詐和錯誤。

9. 法規(guī)遵從：確保公司遵守相關法律法規(guī)和行業(yè)標準。

重要性

1. 提高效率：明確的工作流程和責任分配有助于提高工作效率，減少沖突。

2. 規(guī)避風險：通過合規(guī)管理，降低法律風險和商業(yè)風險。

3. 維護文化：制度化管理有助于塑造和維護公司文化，增強團隊凝聚力。

4. 保障利益：通過有效的財務管理，保護公司資產，保障股東利益。

5. 塑造形象：對外展示公司的專業(yè)性和穩(wěn)定性，提升市場競爭力。

方案

1. 制度制定：由高層領導主導，各部門參與，確保制度全面覆蓋公司運營的各個層面。

2. 定期審查：每年至少進行一次全面的制度審查，以適應市場變化和法規(guī)更新。

3. 培訓實施：對員工進行制度培訓，確保理解和遵守，同時收集反饋，持續(xù)優(yōu)化。

4. 監(jiān)督與評估：設立內部審計機制，定期檢查制度執(zhí)行情況，對違規(guī)行為進行糾正。

5. 激勵機制：結合制度執(zhí)行效果，設計激勵措施，鼓勵員工積極參與和遵守。

6. 創(chuàng)新改進：鼓勵員工提出改進建議，保持制度的活力和適應性。

通過上述方案，我們可以構建一個健全的置業(yè)公司管理制度，以實現公司的高效運作，提升服務質量，推動公司的持續(xù)發(fā)展。

置業(yè)公司管理制度范文

第1篇 置業(yè)公司招標采購管理制度

置業(yè)集團公司招標采購管理制度

第一章總則

第一條為規(guī)范集團公司各工程項目的采購招標工作,提高工作成效,特制定本制度。

第二條本制度適用于整個集團采購管理系統(tǒng)。

第二章供應商資料收集

第三條項目部提供材料需求計劃

(一)任何材料的采購都必須有項目部提供的材料采購審批單,只有做到以需定購,才能有效地降低采購成本。無材料采購審批單的,采購中心不予受理。

(二)根據材料采購審批單,確定每個具體項目的采購負責人。

(三)項目負責人應與項目部就采購材料的規(guī)格及技術指標要求進行詳細的溝通。

(四)材料需求計劃應有明確的數量、技術指標以及到貨時間要求。

第四條搜尋并聯系供應商

(一)可通過internet、黃頁、供應商介紹等方式搜尋材料供應商。

(二)采購人員與供應商交流的過程中應努力學習材料知識和行業(yè)知識,力求在每次一種材料采購結束后成為該材料的專家。

(三)嚴禁供應商與項目部私下單獨接觸,供應商對項目的疑問由采購管理中心與項目部溝通后由采購管理中心進行答復,嚴格執(zhí)行前后臺管理,杜絕腐敗滋生的機會。

第五條供應商資格預審

(一)資格預審的目的是為了將不符合條件的供應商初步淘汰,減少后期的工作量,做到有的放矢。

(二)供應商資格預審的內容一般應包括:供應商的規(guī)模、技術資質、市場信譽、財務狀況以及過往業(yè)績。

(三)一般選出10家以上符合條件的供應商作為將來邀請招標的對象。

第六條建檔及封樣工作

(一)選出符合資格預審條件的供應商后應建立詳細的供應商檔案及相關的電子文件:產品、資格預審的內容、聯系人、聯系方式等。供應商的信息檔案建立起來后應集中匯總,并做到在采購管理中心內部的信息共享。

(二)凡是進入招標采購程序的材料,供應商必須提供樣品。由項目負責人做好封樣工作,封樣庫的兩把鑰匙由專人保管,非采購管理中心人員不得進入封樣庫,避免質量以及腐敗的問題發(fā)生。

第三章招標和投標

第七條編制招標文件

(一)招標文件由相應的的項目負責人來統(tǒng)一草擬,在招標文件中應規(guī)定:供應商投標需分商務標和技術標兩部分分別投標裝訂成冊。

(二)招標文件中的商務部分要求由采購管理中心擬定;技術部分要求由項目部擬定,項目負責人應積極與項目部溝通以準確確定技術部分要求。

(三)招標文件擬定后,項目負責人的上級領導應對其進行初步審核。

第八條法務部審核招標文件

按照公司在招標采購方面的規(guī)定,所有的招標文件在發(fā)售前一定要經法務部審核,審核通過后方可蓋章生效。

第九條發(fā)出招標邀請

我司采用的是邀請招標的采購方式,邀請招標對于項目時間相對比較緊、供應商數量并不多的情況比公開招標更有優(yōu)勢,也不失公平性。根據具體的采購材料,我司一般采取電話邀請或邀請函兩種方式來發(fā)出招標邀請。

第十條發(fā)售招標文件

(一)根據我國招標法的有關規(guī)定,我司對招標文件采取的是發(fā)售的方式,由各投標人自行自愿購買。

(二)標書費的多少一般根據招標項目總金額來確定,招標文件一經發(fā)售,不論投標人中標與否,標書費概不退還。

第十一條勘測現場

供應商有要求勘測現場的,相應的項目采購負責人必須陪同前往。具體的時間行程安排,相應的項目負責人應先與項目部溝通后確定,不允許供應商私自與項目部接觸。

第十二條答疑

對供應商就招標文件中的疑問進行答疑,必須使供應商對招標文件的內容全面了解,避免以后出現供應商的投標文件不符合招標文件要求的情況,使本來可能有實力中標的供應商被廢標,影響采購的整個進度和質量。

第十三條收取投標文件

(一)每位項目負責人在收取投標文件時應仔細檢查投標文件是否密封并蓋騎縫章,如未未作以上操作則作廢標處理。

(二)投標文件內容應包括投標文件的正本、副本及電子文檔。

(三)收取投標文件的同時收取投標保證金,保證金的用途要提前和供應商解釋清楚。

第十四條開標和評標

(一)評標的評委必須有項目部、采購管理中心、總經辦三方參加,評委的總人數需為奇數。

(二)開標前必須擬好評分標準,并確定商務標和技術標的比重。

(三)評標應從技術標、商務標兩方面評審,由相應的評委分別評比,杜絕腐敗隱患。

(四)開標時做好相應的開標記錄:參與開標的各方人員簽到表、每個投標人的得分表。

(五)按照技術標得分,從所有的投標人中選出得分前七名。

第四章商務談判

第十五條要求供應商第二次報價

和技術標得分前七名的供應商聯系,要求他們在價格再次下降,并根據最新的報價在剩下的七家供應商中選出前五名。

第十六條要求供應商第三次報價

和供應商再次聯系,要求他們進行第三次報價,并以價格為標準在剩下的五家供應商中選出前三名。

第十七條第一輪談判

經過三次報價后,正式進入談判程序,首先由招標項目負責人與選出的供應商進行4次談判,并做好相關的談判增值記錄。

第十八條第二輪談判

在第一輪談判結束后,由各項目負責人的直接上級與供應商進行第二輪的2次談判,綜合考慮各供應商在技術和價格上的整體實力,初步確定中標供應商,做好相關的談判增值記錄。

第十九條第三輪談判

由部門負責人與初步確定的中標供應商進行最后談判,做好談判增值記錄。

第二十條商務談判原則

(一)毛巾擠水:要求供應商在投標后進行的第二次和第三次報價的過程為毛巾擠水過程,通過這兩次報價使采購價格初步下降。

(二)毛巾烘干:在要求供應商第三次報價后,開始正式進入談判階段,通過三輪七次不同層次的談判,達到進一步降低價格的效果。

(三)談判原則:沒有計劃的不談判;沒有目標的不談判;沒有前后臺管理措施的不談判;不封樣不談判;沒有參加招投標的供應商不談判;沒有3家以上供應商不談判;參與談判的人對價格沒有決定權。

(四)輪談判都應體現增值過程。

第五章合同簽訂

第二十一條合同簽字

由我

方擬定雙方簽署的采購合同,并交法務部進行審核。審核通過后,由供應商首先在合同上簽字蓋章,進行系列的評審我方才在合同上簽字蓋章。

第二十二條成本降低的機會

作為采購人員,我們應努力抓住成本降低的每一個機會。合同通過總經辦評審后,我方在合同上簽字前可以進一步與供應商就價格再一次商議。

第二十三條合同簽訂

合同簽訂一式4份,采購管理中心、供應商各一份,行政部和檔案室各留存一份。合同簽字蓋章后,項目負責人應及時通知未中標供應商做好回訪工作,并根據招標文件的規(guī)定退還投標保證金,維護好公司的良好形象。

第二十四條資料存檔

招標采購必須做到一材一檔,存檔資料應包括:供應商的投標文件、投標供應商清單及供應商編碼、供應商資料、談判增值表、采購合同等。

第六章附則

第二十五條本制度實施后,前期相關規(guī)定和制度自行終止。

第二十六條本制度執(zhí)行監(jiān)督權歸采購管理中心。

采購管理中心

第2篇 置業(yè)公司人事管理制度

投資置業(yè)公司人事管理制度

總則

為了加強公司人事管理,使人事管理標準化、制度化,特制定本制度。

人事管理機構及內容

一、公司的人事管理工作由辦公室具體負責。

二、辦公室在人事管理上直接向總經理負責,與各部門的關系是協調、指導、服務的關系。

三、人事管理的主要內容是:

(一)協助公司領導制定、控制、調整公司及各部門的編制、定員;

(二)協同各部門辦理員工的招聘工作,為各部門提供符合條件的員工;

(三)協助公司領導和各部門做好員工的考查、任免、調配工作;

(四)協同各部門對員工進行培訓,提高員工的素質和工作能力;

(五)統(tǒng)一管理和調整員工的薪金;

(六)保存員工的個人檔案資料;為員工辦理人事方面的手續(xù)和證明等。

四、管理部門每半年對公司業(yè)務主管以上的管理人員進行一次考核,綜合其基本情況和主要業(yè)績,對各種能力做出評估,聽其上下級對其的評估,填出《員工培訓(考核)報告》,為公司儲備和提供人才。

員工招聘

一、員工招聘

(一)湖南明投資置業(yè)有限公司將遵循公平、平等、競爭、擇優(yōu)的原則,面向社會公開招聘,所聘員工一律實行勞動合同制。

(二)聘用的基本條件

1、想品德端正,遵紀守法,作風正派。

2、具有?？埔陨衔幕潭?并具有與所聘崗位相適應的專業(yè)知識,能力和技術知識、水平。

3、有開拓創(chuàng)新意識,有事業(yè)心和責任感。

4、身體健康、五官端正、舉止文明。

(三)招聘程序

1、員工的招聘須嚴格按照公司規(guī)定的編制、名額進行,各部門增加人員須向辦公室提出用人計劃,經總經理或董事會批準后實施。

2、應聘人員填寫《應聘職位登記表》,并附上工作簡歷,職稱證書和最高文憑(a4紙)復印件。

3、辦公室面試、審查、簽署意見。

4、部門經理進行面試、審查、簽署意見。

5、副總經理、總經理審核,簽署意見。

6、批準錄用后,由辦公室安排簽訂勞動合同。

7、具體程序按《員工入職管理規(guī)定》有關條辦理。

二、勞動合同

(一)試用期新員工一般要經過三個月試用期,試用期內雙方簽訂《用工協議》,待轉為正式員工后簽訂勞動合同。

(二)勞動合同期限根據崗位性質、工作需要及員工的具體情況而定。合同期分為短期、中期、長期、無固定期限或以完成一定的工作為期限的勞動合同。

(三)勞動合同解除在勞動合同期限內,甲乙雙方可以解除勞動合同,但必須符合勞動合同中所規(guī)定的解除條件,并按勞動合同中的規(guī)定辦理解除合同手續(xù)。

(四)勞動合同期限屆滿需要延續(xù)合同應提前三十天書面通知對方,經雙方協商同意后,辦理延續(xù)手續(xù)。任何一方不同意延續(xù),合同即行終止。

(五)勞動合同終止依照勞動合同中所規(guī)定的條理執(zhí)行。

(六)勞動爭議甲乙雙方在履行合同中發(fā)生勞動爭議,當事人應在自勞動爭議發(fā)生之日起三十天內,以書面形式向公司人事部門申請調解,經調解達成協議的,當事人應履行;調解不成,當事人要求仲裁的,應當自勞動爭議發(fā)生之日起六十天內向甲方所在地區(qū)勞動仲裁委員會申請仲裁。

員工的權利及義務

一、公司員工

(一)凡是按照本制度辦理聘用手續(xù)、在公司各部門從業(yè)、并領取薪酬的人員,都是__房地產開發(fā)有限公司的員工。

(二)公司員工有義務做到:

1、熱愛祖國、遵守國家和政府的各項政策法規(guī)。

2、熱愛和關心公司,維護公司的名譽、榮譽和權益。

3、忠于職守,認真履行職責,提高工作效率,講求經濟效益。

4、團結協作,努力上進,服從上級領導,遵守公司的各項規(guī)章制度和紀律,以最佳的工作姿態(tài)為公司做貢獻。

(三)與義務相一致,公司員工享受相應的工資、福利和有關待遇的權利;有享受節(jié)假日和休息的權利;由向各級領導反映有關情況和提出合理化建議的權利;由辭職的權利。

一、員工工資

(一)工資形式與發(fā)放形式

1、公司實行崗位等級工資制,根據員工所在崗位及所擔任職務確定工資級別。

2、公司實行下發(fā)薪制度,每月5日為發(fā)薪日。

3、工資調升條件

公司依據員工的能力、技校、貢獻等,可上下浮動員工工資。此外,在正常情況下,每年有適當調升,具體條件如下:

(1)部門或個人超額完成年度任務、指標或定額的;

(2)在某一項經營、業(yè)務中創(chuàng)造出突出經濟效益或有重大貢獻的;

(3)遵守公司規(guī)章制度,無違法亂紀行為和嚴重過失的;

(二)年終獎

1、根據公司經營情況、員工實績發(fā)放,原則上一年發(fā)放一次。

2、年終獎發(fā)放條件:員工一年內工作努力,遵紀守法,無重大失誤。

3、有下列情況之一者,不發(fā)或扣發(fā)年終獎:

(1)年內因個人原因辭職或被公司辭退的;

(2)工作有重大失誤或給公司造成直接經濟損失的;

(3)職權范圍內或上級安排布置的單項工作任務完成不好的;

(4)年終考核不能勝任本職工作的;

(5)全年事假、病假累計30天以上的。

(三)員工浮動工資

1、公司每月從員工工資應發(fā)額中扣除10%~20%作為浮動工資,每半年發(fā)放一次。

2、員工離開公司時,須辦理完規(guī)定的各種手續(xù),然后發(fā)給浮動工資。對于受到除名或開除處分的員工,公司有權取消其浮動工資,作為對公司損失的補償。

二、員工福利

(一)養(yǎng)老統(tǒng)籌、大病統(tǒng)籌、失業(yè)保險

(二)人身意外保險

(三)年休假

(四)有薪假期

(五)伙食補助

三、員工培訓

(一)培訓方式及內容

崗前培訓:即員工在正式受聘前需進行公司規(guī)章制度、工作程序、本部門經營情況及一般業(yè)務知識的培訓。

在職培訓:即員工在工作崗位上結合工作和需要進行培訓。

離職培訓:即對部分員工進行新技術、新項目的培訓,對專業(yè)性很強的技術人

員進行深化訓練。

外出參觀學習:即派往國內、外對先進企業(yè)、技術及市場進行考察、學習、實習。

(二)培訓方法

1、崗前培訓和在職培訓:由辦公室牽頭,部門經理制定培訓計劃并組織實施;

2、離職培訓和外出參觀學習:由辦公室牽頭,部門經理制定培訓計劃,報總經理批準,辦公室組織實施;

3、員工的培訓考核由辦公室備案,將作為員工考核、獎勵、提拔等根據之一。

(三)由公司出資培訓(含境內、外實習、進修)的員工,在培訓期滿后工作未滿規(guī)定的服務期年限,因給人原因辭職或自行離職的,需按公司規(guī)定承擔違約責任,賠償培訓費用,具體辦法詳見《員工調入、調出管理規(guī)定》。

四、獎懲

(一)公司將根據國家有關法律、法規(guī)以及公司的實際情況,制定員工獎懲條例。

(二)對于模范遵守公司規(guī)章制度,以及有突出貢獻或某些方面有突出成績者,給予獎勵。獎勵項目:嘉獎、加薪、授予榮譽稱號。

(三)對于有觸犯國家法律、法規(guī),違反公司規(guī)章制度,有過失錯誤者,給予處分。處分項目有:批評教育、警告、行政處分直至開除。對于一年內有三次警告,兩次記過的員工,公司可以解除勞動合同。

(四)建立員工的人事檔案,及時記錄員工在公司的業(yè)績、培訓、考核和獎懲情況,加強對員工的動態(tài)管理,做為公司選拔人才的依據。

員工的任免、調配和解聘、辭退

一、員工聘用、解聘、任免、調配等的審批權限

(一)部門經理以上人員的聘用、解聘、任免、調配等由公司正、副總經理提出,報懂事會批準,部門經理一下人員的聘用解聘、任免、調配等由公司正、副總經理研究后批準執(zhí)行。

(二)員工的聘用、解聘、升職、降職和調配必須嚴格按照董事會規(guī)定的編制、名額及程序進行。

二、員工升職

(一)升職條件

1、將任職務的職位出現空缺;

2、由于公司發(fā)展需要增加新的部門或職位;

3、其他原因引起的職位空缺等。

(二)升職者應具備的條件

1、具有在公司工作的良好業(yè)績,經濟效益明顯,工作效率高,計劃性強;

2、具有與新任職務所相適應的領導能力、組織能力和業(yè)務能力;

3、具有做好新職工作的自信心、責任心;

4、個人品德好,團結協作精神強;

5、身體健康。

(三)升職審批權限及程序

1、根據業(yè)務需要和職位空缺,升職人員需填寫《人事任免申請表》;

2、升任部門副經理、業(yè)務主管的由公司正、副總經理研究批準;

3、升任部門經理的由總經理審核,報董事會批準。

三、員工免職或降職

具有下列情況之一者,可以辦理免職或降職

1、調任新職務的。

2、不能勝任所擔任職務的。

3、違反國家法律或不遵守公司制度和紀律,已經不適合繼續(xù)擔任該職務的。

4、公司裁減項目、部門、職務的。

5、其他原因等。

四、員工的調配

(一)調配權限:部門經理具有在所轄范圍內調配員工的權利,總經理具有在全公司范圍內調配員工的權利。

(二)調配程序:由需調配部門經理填寫人員變動申請表,經批準后報辦公室備案,業(yè)務主管以上員工須報總經理批準。

五、員工的解聘

(一)有下列情況之一者,公司可以解聘員工:

1、雙方一致同意的;

2、員工不能勝任

3、員工自行提出變動工種或調整工作,經研究無法另行安排的;

4、員工患病1個月以上不能復工或經治療不能從事正常工作的;

5、公司因生產、經營、技術條件發(fā)生變化,無法安排富余人員或需要裁減員工的;

6、其他原因。

(二)因以上原因被解聘的員工,可享受如下補償:

1、工作滿6個月的,發(fā)給半個月工資

2、工作滿7個月不足一年的,發(fā)給一個月工資;

3、工作滿1年不足2年的,發(fā)給一個半月工資;

4、工作滿2年以上的,發(fā)給二個月工資。

六、員工的辭職

有下列情況之一者,員工可以申請辭職

1、認為專業(yè)不對口,不能發(fā)揮技術專長的;

2、認為勞動條件惡劣,危害員工安全與健康的;

3、認為條件和福利差(因工作不能勝任被降職、降級者除外);

4、認為公司侵犯了員工的合法權益的;

5、員工脫產學習或到境外定居的。

七、員工的辭退

有下列情況之一者,公司有權將其員工辭退

1、違反公司保密紀律和工作紀律,影響正常工作秩序的;

2、由于員工未履行職責或有失職、過失行為,給公司造成經濟損失或嚴重后果的;

3、工作態(tài)度惡劣,損害公司利益和形象的;

4、有貪污、盜竊、欺詐、賭博、腐化、營私舞弊等違法行為和劣跡的;

5、無理取鬧、打架斗毆,嚴重影響社會秩序或犯有嚴重錯誤,受到記過以上處分的。

八、員工的除名

1、員工違法犯罪,視為自動解聘,公司立即將其除名或送國家司法部門處理。

2、員工自行離職(一年內曠工10天以上或無故曠工3天以上),公司予以除名處理,一切后果有自行離職者自負。

九、辦理辭職或辭退手續(xù)的程序

(一)凡要求辭職者,本人須在離開工作崗位前30天以書面形式向所在部門提出申請報告,并填寫《員工離職審批表》交所在部門。經部門經理批準后,送辦公室審核,報副總經理、總經理批準。

(二)凡被公司辭退的員工,接到公司通知后,由辭退部門經理填寫《員工辭退審批表》,送辦公室審核,被辭退者按通知時間辦理離職手續(xù)。

(三)反辭職或辭退的員工,均須按照員工調出交接手續(xù)清單中的要求,向公司結清費用、債務、交清物品以及所負責部門的帳目、文件等。

(四)凡未按規(guī)定提前30天申請辭職者,公司扣除該員工一個月工資。

第3篇 置業(yè)公司裝飾材料采購管理制度

置業(yè)集團公司裝飾材料采購管理制度

第一章總則

第一條為規(guī)范裝飾材料的采購工作,提高采購效率,特制訂本制度。

第二條本制度適用于裝飾公司、采購管理中心。

第二章物資請購流程

第三條裝飾材料主材料類包括常規(guī)物資與非常規(guī)物資,常規(guī)物資指市場正常生產銷售的標準產品,如木工板、油漆、大理石、衛(wèi)生潔具、家用電器、墻紙等。非常規(guī)物資指特殊產品(非標準產品、定制產品)或公司規(guī)定需要特殊審批的物資項目,包括:部分燈具、家具等。

(一)裝飾項目部材料計劃人員依據圖紙計算出材料需求計劃,并將材料的名稱、數量、質量等要求填寫公司統(tǒng)一發(fā)放的請購單。在請購單中還需填寫清楚所要請購物資的規(guī)格型號、單位、數量、請購周期等,并要求材料保管員簽字確認數量。裝飾公司或項目部負責人對請購單予以審核,如無問題應簽字確認。請購單上要有計劃人、項目部負責人、材料保管員的簽字。最后把請購單交到采購管理中心。

(二)對于有圖片、樣品的材料,計劃人須將樣品提交到采購管理中心,接收人員須簽字確認。對于特殊情況(如大型設備或正在使用等)無法提供樣品的,可由采購管理中心派相關采購人員去看樣。請購時間從下單日的次日開始算起。

(三)若對材料的到貨時間有特殊的要求,如:需要分批到貨或特定時間到貨等,務必要在請購單上標注清楚。

(四)對于涉及到設計、技術等細節(jié)問題的大型材料(如:中央空調等),若需要我司確定主機位置或其他技術參數等,則采購管理中心人員一律找裝飾項目部負責人對接,由裝飾項目部負責人或裝飾公司老總限期內給予明確答復,否則因此延誤工期由裝飾公司承擔。

第四條相關物資采購周期規(guī)定

(一)在整個項目施工前30個工作日,裝飾公司須把該項目的施工圖、材料

計劃書和材料樣板提交給采購管理中心,以便采購員提前做好相關的市場調查和信息收集。同時,還須提交整個項目設計的光盤等。

(二)在一般的情況下,相關裝飾材料的采購周期為:

1、木材類、飾面板、木地板類:可現貨采購的,第一次周期為7個工作日,以后按合同執(zhí)行,若需特殊訂貨則周期為15個工作日。

2、木線條:定制周期視復雜情況而定,一般采購周期為10個工作日,特殊情況除外。

3、油漆材料:現貨采購周期第一次為10個工作日,以后按合同執(zhí)行,定貨的除外。

4、鋼材、鋼板類:采購周期為7個工作日。

5、黃沙、水泥、石子等:第一次采購周期為7個工作日,以后按合同執(zhí)行。水泥預制品的供貨周期為30個工作日。

6、瓷磚類:可供現貨的采購周期為10個工作日。大理石現貨采購周期為20個工作日,非現貨采購的周期為40個工作日。

7、電線電纜:采購周期為7個工作日,以后按合同執(zhí)行;

8、pvc穿線管、upvc排水管、ppr給水管:采購周期第一次為10個工作日,以后按合同執(zhí)行。

9、開關面板、斷路器、常規(guī)型號的成品燈具、五金類材料:采購周期第一次為10個工作日,以后按合同執(zhí)行。

10、成品潔具、五金類:常規(guī)型號,現貨采購周期為15個工作日。

11、定制地毯、燈具、家具的周期為60個工作日,進口墻紙等進口類物資視情況而定,一般不低于60個工作日。

(三)對于需要尋找替代物資的材料有如下要求:

1、若因原設計要求的物資價格太高或國內市場根本無貨,則采購管理中心在接到裝飾公司正規(guī)的請購單后10個工作日內必須向裝飾公司相關人員反饋意見,經大家共同協商確認尋找替代品。

2、確認需要尋找替代品后,采購管理中心人員再次調查市場,并把相關的替代品交給裝飾公司項目部和裝飾公司總經理確認。

3、裝飾公司確認替代品后20個工作日內到貨。

第五條采購材料的檢驗流程

(一)材料驗收

1、驗證產品質量證明文件是否合格,如發(fā)現質量證明文件內容有缺陷或不合格的,按不合格品處置。

2、質量證明文件驗證合格,但材料驗收不合格時,按不合格品處置。

3、驗收合格的材料,要及時繳庫。

4、對所有檢驗不合格的材料,采購人員要及時退貨。

5、材料數量由材料保管員負責,質量由項目部材料驗收人員負責,如合格則材料保管員、驗收人員、采購人員在繳庫單上簽字,之后項目負責人簽字確認。

(二)材料復檢

1、對在質保期內有疑問的材料,合同雙方應進行抽檢,并共同送法定檢測單位復檢,供應商應承擔使用后質保期內任何時候檢測、評估的責任。

2、復檢合格的材料,可以繼續(xù)使用;經復檢不合格的材料,拿到復檢報告后按不合格品處置。

第六條發(fā)票批報流程

(一)發(fā)票由采購管理中心相關采購人員進行報銷,并隨發(fā)票提供如下材料:

1、繳庫單:必須經材料保管員、材料驗收員、采購員簽字,最后項目負責人簽字確認;

2、發(fā)票:必須有采購材料的清單,金額要和實際到位的材料相符。

3、評審蓋章的有效合同;

(二)采購員首先把配好繳庫單和合同的發(fā)票交給項目負責人簽字審核,之后再交到裝飾公司財務處對手續(xù)齊全的發(fā)票進行核銷。審核完畢后,若是采購員現金采購則沖抵采購員的財務借款,若是供應商墊付資金則自動進入賬期,期滿后進行付款。如發(fā)票不合格,退回采購員重新處理。

(三)帳期滿后若該筆業(yè)務無任何遺留問題,則由采購員做資金計劃單交給相關人員審批付款。

第三章附則

第七條本制度實施后,前期相關規(guī)定和制度自行終止。

第八條本制度經相關領導審批后生效,執(zhí)行監(jiān)督權歸采購管理中心和總經辦。

采購管理中心

頒發(fā)日期:二零零七年一月八日

第4篇 置業(yè)公司行政管理制度前言

置業(yè)公司行政管理制度前言

一、管理原則:

行政管理是任何組織管理系統(tǒng)的基礎系統(tǒng),其工作的基礎性表現為其高度的保障性、細密性、相關性、穩(wěn)定性和持久性,其組織構建、組織機制、組織運行、組織功能的效率和質量標志著組織管理系統(tǒng)的有效性和科學性。

為切實保證公司經營需要,必須加強和規(guī)范公司內部行政管理工作,建立規(guī)范的企業(yè)管理模式和制度。為此,我們在認真總結日常行政管理工作經驗的基礎上,以行政管理工作的基本職能(計劃管理、層級管理、協調管理、監(jiān)督管理、考核管理、表單管理、統(tǒng)計管理、預算管理、審批管理、培訓管理等)為主線,對集團公司《行政管理制度》進行了修訂、完善,目的在于明確公司行政管理程序,使之切合企業(yè)管理規(guī)范并操作可行,以保證公司經營工作的需要。

本制度自正式發(fā)布之日起試行。凡公司原有其它相關規(guī)定與本制度相抵觸處,均按本制度規(guī)定辦理;在本制度具體執(zhí)行中如有未明確事項,將陸續(xù)在今后工作中不斷進行補充和完善,但在補充和完善之前,各部門及各級員工務必自覺按公司工作慣例執(zhí)行。

二、適用范圍

1、本制度所稱員工,系指本公司聘用所有從業(yè)人員。

2、本制度適用于__置業(yè)有限公司所有員工。

三、制定部門

本制度由__置業(yè)有限公司總經辦修訂。

四、解釋權

本制度解釋權歸屬__置業(yè)有限公司。

第5篇 置業(yè)公司電子考勤管理制度

1、ic卡使用管理

1.1 員工ic卡只限持卡人在公司指定的打卡機上使用。發(fā)現不能讀卡(無響聲)時應在2天內報人事部處理,否則無考勤記錄作缺勤處理。

1.2 員工應妥善保管ic卡,切勿近磁、濕水及折損,凡因個人使用不當造成損壞或遺失ic卡,須立即填寫考勤卡遺失補辦申請表到人事部辦理補卡。補卡需收取工本費20元,于個人工資中扣除。

1.3 員工跨項目調動時,須將ic卡交回本項目人事部,到新項目人事部報到時再重新辦理ic卡。在項目內部調動,如打卡點變動,員工必須提前一天到人事部修改ic卡數據,如不辦理手續(xù)導致無考勤記錄作缺勤處理。

1.4 員工離職必須將ic卡交回人事部,否則需支付工本費20元。

2、打卡管理

2.1 員工上下班必須親自到指定地點按時打卡,上下班不能打連卡,需間隔15分鐘以上,并在規(guī)定有限打卡范圍內,否則系統(tǒng)會拒絕記錄數據而作缺勤處理。

2.2 人事部每星期會整理一次打卡異常結果,請各部門文員留意hr-06號機共享文檔。各部門在收到異常結果后填寫相關證明經上級主管審批后于3天內交人事部,逾期不予受理(如對異常結果有疑問請及時到人事部核對)。

2.3加班需按加班申請上的時間打上下班卡(除司機的中午加班及安管部加班),確因工作原因不能打卡需寫簽卡證明,否則加班無效(如相同的人員在同一時間內加班,可只寫一份加班申請注明即可)。

2.4 安管部人員及所有上直落班次的人員如有半天休假的情況,須另填寫請假單交人事部。

2.5 各部門文員需在每月2號前將行政級人員的上月考勤資料上交人事部,由人事部核算后報集團行政中心。

2.6 嚴禁替他人打卡,違者雙方第1次給予警告處分;第2次記小過;情節(jié)嚴重者給予解雇。

3、員工離職考勤統(tǒng)計

3.1 員工離職(含辭職、勞動合同期滿)由部門負責人出具該員工最后工作日的證明文件,考勤計核按正常程序核算,待員工考勤報表審批后交財務部統(tǒng)一計發(fā),于次月15日正常發(fā)放工資時轉入離職員工銀行帳號。屬解雇者應當在辦理離職手續(xù)當天計核并發(fā)放工資。

3.2 臨時工離職必須提前7天通知人事部或離職后三天內遞交離職表及最后工作日證明,其他按正常程序審批,計發(fā)工資的時間為每周一。

4、部門排班管理

4.1 多班次部門,月初由部門負責人做好本部門員工的班次安排并交人事部,如出現班次臨時變動的,應提前1天報人事部以便及時更新。

4.2 月初部門班次安排好后,員工要求變更的必須填寫班次變更表,經上級審批及人事部門確認后生效。

5、各部門需認真填寫各類表單(明確時間、人員、部門),如填寫字跡不清晰不予受理。

6、附:各部門班次,如有更改請及時通知人事部。

第6篇 置業(yè)集團對分子公司授權管理制度

某置業(yè)集團公司對分子公司授權管理制度

第一章 總則

第一條 為完善a(__)置業(yè)有限公司(以下簡稱“集團公司”)的公司治理結構,強化對集團公司各分子公司的統(tǒng)一管理,達到集中決策與適當分權的合理平衡,以滿足公司全國化擴張戰(zhàn)略及國際化資本運作的需要,依據《中華人民共和國國公司法》、集團公司股東協議、章程及相關董事會決議等的規(guī)定,制訂本制度。

第二條 本制度所稱的授權,是指由a集團公司董事會代表集團公司向集團各分子公司授權,分子公司的總經理代表本分子公司接受授權,各分子公司必須在集團公司授權范圍內依法進行經營管理活動。

第三條 集團各分子公司行使授權權限時,必須接受集團公司的統(tǒng)一領導,遵守集團公司的各項規(guī)章制度。

第二章 授權的范圍、類別和形式

第四條 集團公司授權分為基本授權及特別授權兩個類別:

(1)基本授權是指對各分子公司基本業(yè)務、財務管理及人事管理的授權,經基本授權產生被授權分子公司的基本權限?；臼跈嗟钠谙逓?年。

(2)特別授權是指對超出基本授權范圍的某一特定事項或某項特殊業(yè)務的臨時性授權。經特別授權產生被授權分子公司的特別權限。特別授權的期限在特別授權書中注明,也可為不定期,但無論定期與否最長不得超過1年。

第五條 集團公司董事會根據經營需要向各分子公司進行基本授權,除非對該分子公司的授權管理規(guī)定有特殊規(guī)定,接受集團公司基本授權的分子公司不得再向其所轄機構或個人轉授權。

第六條 集團公司董事會根據經營需要可向各分子公司進行特別授權,接受特別授權的分子公司不得再向其所轄機構或其他個人轉授權。

第七條 授權的基本形式為:

(1)基本授權:由集團公司董事長向分子公司簽發(fā)《a(__)置業(yè)有限公司對___公司授權管理規(guī)定》(“___”為被授權分子公司名稱,下同),被授權人為各分子公司總經理。

(2)特別授權:由集團公司董事長向分子公司簽發(fā)《a(__)置業(yè)有限公司對___公司特別授權書》,被授權人為各分子公司總經理。

第三章 基本授權的制訂、管理和變更程序

第八條 集團公司基本授權的范圍包括:人事授權、財務授權和業(yè)務授權,分別產生被授權分子公司的人事權限、財務權限和業(yè)務權限。

第九條 人事授權的具體內容包括:

(1) 人事任免;

(2) 人員考評、獎懲;

(3) 組織架構及定崗定編;

(4) 員工薪酬、福利的確定;

(5) 人事管理制度的制訂。

第十條 財務授權的具體內容包括:

(1) 預算編制及調整;

(2) 預算外支出的審批;

(3) 利潤及收益的使用及分配;

(4) 投融資業(yè)務;

(5) 合同付款計劃的制訂及審批;

(6) 財務管理制度的制訂。

第十一條 業(yè)務授權的具體內容包括:

(1) 主要經營業(yè)務相關經營決策的制訂;

(2) 對外合同的簽訂。

第十二條 集團基本授權須經集團公司董事會批準通過。

第十三條 集團公司審計法務部應在每個授權期間開始前40天向集團公司董事會報送集團公司基本授權草案,集團公司董事會應在15日內審議定稿。

第十四條 集團公司審計法務部應在基本授權定稿后5日內制作出《a(__)置業(yè)有限公司對___公司授權管理規(guī)定》,經董事長簽字后加蓋公章,將授權書復印本下發(fā)被授權分子公司。被授權分子公司總經理應在授權書正本上簽字確認,授權書正本由集團公司行政人力資源中心負責存檔保管。

第十五條 集團公司對各分子公司的基本授權應與集團公司各分子公司的定崗定編相一致。集團公司行政人力資源中心應制訂出明確的各分子公司崗位職責說明書,該職責說明作為對該分子公司基本授權書的附件。

第十六條 集團公司行政人力資源中心應在每個授權期間開始前組織各分子公司總經理、財務負責人及其他高級管理人員學習本分子公司的授權。

第十七條 當被授權分子公司發(fā)生下列情況時,集團公司可變更對該分子公司的基本授權:

(1) 分子公司與授權有關的工作崗位設置發(fā)生變更;

(2) 被授權人發(fā)生重大越權行為;

(3) 因被授權人未能正確履行授權程序造成重大經營風險;

(4) 其他需要變更的情況。

第十八條 基本授權的變更程序是:由集團公司有關部門(工作崗位設置發(fā)生變更時為集團公司行政人力資源中心,其他情況下為集團公司審計法務部)根據具體情況提出對授權的變更方案,重大變更方案報集團公司董事會批準,一般變更方案報集團公司董事長批準。變更方案批準后由集團公司行政人力資源中心據此制作出《a集團公司授權變更通知書》,經董事長簽字后加蓋公章,將授權變更通知書復印本下發(fā)被授權分子公司。授權變更通知書作為原授權管理規(guī)定的附屬文件,與原授權管理規(guī)定具有同等效力,隨原授權管理規(guī)定的終止而終止。

第四章 特別授權的制訂、管理和變更程序

第十九條 當集團公司出現以下情況時,集團公司董事長可以向各分子公司簽發(fā)特別授權:

(1) 根據公司經營需要,應由分子公司辦理超出基本授權范圍的特殊經營性業(yè)務的;

(2) 公司發(fā)生重大訴訟、質量事故、消費者群體性糾紛等重大公共性危機事件,需要對分子公司授予臨時性或緊急性授權的;

(3) 其他需要特別授權的事項。

第二十條 特別授權的制訂程序為:需要特別授權的分子公司總經理就特別授權事項向集團公司董事長提出書面申請,經批準后,由集團公司行政人力資源中心制作出《a集團公司特別授權書》,經董事長簽字后加蓋公章,將授權書復印本下發(fā)被授權分子公司。被授權分子公司總經理應在授權書正本上簽字確認,授權書正本由集團公司行政人力資源中心負責存檔保管。

第二十一條 集團公司董事長有權根據情況變化變更已簽發(fā)的特別授權,由集團公司行政人力資源中心根據董事長的決定制作《a集團公司授權變更通知書》,經董事長簽字后加蓋公章,將授權變更通知書復印本下發(fā)被授權分子公司。授權變更通知書作為原授權書的附屬文件,與原授權書具有同等效力,隨原授權書的終止而終止。

第二十二條 在特別授權相關事項處理結束后,被授權分子公司總經理應立即向集團公司董事長匯報授權的使用情況,并將授權書復印本交還集團公司行政人力資源中心,該特別授權即行終止。

第五章 授權的

終止

第二十三條 授權因發(fā)生下列情況終止:

(1)授權書中規(guī)定期限屆滿,如果集團公司董事會沒有發(fā)出授權展期的通知,則授權終止;

(2)授權被撤銷;

(3)被授權機構被撤銷;

(4)在授權期限內,因變更事項需要重新制發(fā)授權書的,自變更后的授權書生效之日起,原授權書終止;

(5)其他需要終止的情況。

第二十四條 授權被終止后,被授權人應向集團公司行政人力資源中心匯報被授權期間的工作和授權使用狀況。

第六章 授權制度的檢查與監(jiān)督

第二十五條 集團公司審計法務部應當定期或不定期對被授權分子公司行使授權權限的情況進行檢查和監(jiān)督。被授權分子公司綜合事務部經理有責任定期向集團公司審計法務部匯報該分子公司管理人員行使授權權限的實際情況。

第二十六條 集團公司審計法務部在審查中發(fā)現被授權分子公司有一般越權行為的,應督促該分子公司限期改正;有重大越權行為的,應提交集團公司董事長決定對其作出處分決定,該重大越權行為給集團公司造成嚴重損失的,集團公司有權追究其相應的經濟責任。

第二十七條 前條所稱“一般越權行為”是指被授權人超越授權書中的授權權限但未造成嚴重后果的行為;“重大越權行為”指被授權人實施了授權書中授權人聲明禁止分支機構實施的權限,或超越授權權限造成嚴重后果的行為。

第七章 附則

第二十八條 集團公司之前所有規(guī)章制度中關于授權的規(guī)定與本制度相抵觸的,以本制度為準。

第二十九條 本制度由集團公司董事會負責解釋。

第三十條 本制度自頒布之日起開始實施。

a(__)置業(yè)有限公司

第7篇 置業(yè)公司材料請購周期管理制度

置業(yè)集團公司材料請購周期管理制度

第一章總則

第一條為推動材料采購工作有序開展,提高材料采購的及時率與合格率,并經相關部門討論通過,制訂本制度。

第二條本規(guī)定適用于集團公司整個采購系統(tǒng)。

第二章細則

第三條地材類:(含黃砂、水泥、石子、紅磚等)

(一)項目工程開工前一個月,需求部門將總工程材料的需求量(計劃數量與實際需求量的偏差不得大于±5%),以書面形式交采購管理中心進行客戶聯系及合同簽訂。

(二)從項目工程正式開工開始,每天下午17:00(周六、周日15:00)前將第二天材料的需求量以請購單形式交至采購管理中心。

(三)水泥制品類:預制涵管、預制板等應提前30天請購。

(四)零星采購的材料,供應部在接到請購單后安排7天內到貨。

第四條鋼材類(含各種型材):

(一)項目工程開工前一個月,需求部門將總工程材料的需求量(計劃數量與實際需求量的偏差不得大于±5%),以書面形式交采購管理中心進行客戶聯系及合同簽訂。

(二)批量采購的線材、圓鋼、螺紋鋼、角鋼、槽鋼等材料采購周期為20天;鍍鋅板、鐵板、不銹鋼板、花紋板等鋼板采購周期為15天;零星采購一些鋼材、鋼板材料時,采購周期為7天。

(三)特殊規(guī)格型號的鋼材按供需雙方簽訂的合同執(zhí)行。

第五條模板、鋼管、扣件類:

(一)項目工程開工前一個月,需求部門將總工程材料的需求量(計劃數量與實際需求量的偏差不得大于±5%),以書面形式交采購管理中心進行客戶聯系及合同簽訂。

(二)從項目工程正式開工開始,該類材料在請購部門下達正式請購單后,采購管理中心在7天內安排到貨(或按合同執(zhí)行)。

(三)需求部門若租賃材料,必需注明租賃材料的起訖時間及數量。

(四)零星采購的材料,采購管理中心在接到請購單后7天內安排到貨。

第六條水、電、氣類材料:

(一)項目工程開工前一個月,需求部門將總工程材料的需求量(計劃數量與實際需求量的偏差不得大于±5%),以書面形式交采購管理中心進行客戶聯系及合同簽訂。

(二)從項目工程正式開工開始,該類材料在請購部門下達正式請購單后,采購管理中心在7天內安排到貨(或按合同執(zhí)行)。

(三)特殊規(guī)格型號的材料按供需雙方簽訂的合同執(zhí)行。

(四)零星采購的材料,采購管理中心在接到請購單后7天內安排到貨。

第七條門窗類:

(一)項目工程開工前一個月,需求部門將總工程材料的需求量(計劃數量與實際需求量的偏差不得大于±5%),以書面形式交采購管理中心進行客戶聯系及合同簽訂。

(二)從項目工程正式開工開始,該類材料在請購部門下達正式請購單后,采購管理中心在7天內安排到貨(特殊型號按合同執(zhí)行)。

(三)對于門窗配件及零星類采購材料,采購管理中心按正常的采購周期(即7天)進行購買。

第八條木材類(各種膠板、木工板、方木):

(一)項目工程開工前一個月,需求部門將總工程材料的需求量(計劃數量與實際需求量的偏差不得大于±5%),以書面形式交采購管理中心進行客戶聯系及合同簽訂。

(二)從項目工程正式開工開始,該類材料在請購部門下達正式請購單后采購管理中心在7天內安排到貨(特殊型號按合同執(zhí)行)。

第九條裝飾類材料:

(一)含瓷磚、防火保溫、塑料管件、彩鋼板、石材等所有材料,必需提前一個月提供具體(含品牌、規(guī)格、型號、數量等)的材料需求計劃單。

(二)具體見《裝飾材料采購管理規(guī)定》。

第十條家具、燈具、潔具、廚具、空調、電器設備等:

(一)所有家具、燈具、潔具、廚具、空調、電器設備等,在項目工程開工時必須提供相應產品的規(guī)格、數量、型號、品牌、圖片、材料小樣、廠家聯系電話等相關資料。

(二)采購管理中心在收到裝飾項目部的計劃后,確保在七個工作日內簽訂好合同,交相關部門審核,按合同約定期限到貨。

第十一條建筑設備:

(一)所有建筑設備類材料,金額在2000元以上的,采購管理中心在接到需求部門的需求計劃后,方可按合同安排到貨。

(二)所有建筑設備合同評審時須經相關部門簽字后,方可執(zhí)行。

第十二條辦公勞保類:

(一)辦公勞保用品每月采購一次,采購周期為7天,且各部門每月1日至3日擬定各部門當月的需求計劃,經保管審核后,采購管理中心確保每月10日之前到貨。

(二)各部門當月未做請購計劃的該月不得出庫辦公勞保用品。

第十三條部門若需緊急采購材料或超計劃采購,請購單須由請購部門及采購管理中心部門負責人簽字確認方可執(zhí)行,但每月各部門不得超過兩次。

第十四條如在同一采購周期內,同一部門對同一規(guī)格型號的材料采購超過2次以上(含2次),視為重復采購,則各部門承擔相關的費用。

第十五條公司特殊布置的工程材料及零星材料采購,實行特殊采購方式。

第三章附則

第十六條本制度解釋權、監(jiān)督執(zhí)行權歸采購管理中心。

第十七條本制度自頒布之日起正式執(zhí)行,前期相關規(guī)定自行廢止,未盡事宜將另行補充。

第8篇 置業(yè)公司項目預算管理制度

地產置業(yè)公司項目預算管理制度

1、目的

為規(guī)范公司預算、結算工作的管理,確保預算系統(tǒng)工作人員正確完成任務、維護公司利益,制定本制度。

2、適用范圍

本制度適用于集團本部及下屬各項預算部門所有工作人員,必須嚴格遵守。

3、管理職責

集團預算部負責對下屬各項目預算部門的管理和監(jiān)督,協調、統(tǒng)一預算系統(tǒng)工作;項目預算部門負責項目預算、結算工作,并負完全責任。

4、定義

4.1 小高層:7~17層建筑物;

4.2 高層:18層及以上建筑物;

4.3 簽證:工程合同履行過程中進行索賠與反索賠的依據,分簽證和反簽證;

4.4 項目單項工程結算準確率:1-(集團預算部審核后核減額/審核后結算造價);

4.5 項目平均工程結算準確率:考評周期內單項工程結算準確率的平均值。

5、管理規(guī)定/程序

5.1 工程預算

5.1.1 預算編制時間:施工圖出齊,多層、高層土建工程一個月內應有完整的主體預算書,二個月內應有主體鋼筋計算書,三個月內應有完整的單位工程預算書,別墅、安裝工程一個月內應有完整的單位工程預算書;

5.1.2 預算書及其計算稿應齊全并存檔;

5.1.3 應按上市劃分原則及時編制預算工作臺帳,每月上報集團備案;

5.1.4 預算書如有更改造價,需手續(xù)齊全,并經集團審核后備案;

5.1.5 預算編書必須按公司規(guī)定的材料品牌及價格、相應定額及取費進行編制;

5.1.6 凡公司未明確材料品牌及價格的材料(或設備),需經集團審核明確材料品牌及結算價格后,予以使用;

5.1.7 屬單價合同的,如有未明確單價的,應及時報送集團審批,便于今后結算工作開展;

5.1.8 總包合同及單價合同工程造價必須經集團審核批準后,予以簽署合同;

5.2工程進度

5.2.1 進度報表應在次月6日前報送項目總經理審批,同時報送集團;

5.2.2 編制進度預算必須按合同規(guī)定費程序或公司常規(guī)性文件執(zhí)行;

5.2.3 進度預算報表應有完整的計算稿和預算書;

5.2.4 進度預算書必須有編制人和項目預算部門負責人簽名確認;

5.2.5進度預算造價不得超出最終結算造價的2%,進度預算造價不得小于最終結算造價的10%;

5.2.6 工程完工后,工程總造價應在當月一次性上報,以后不予調整;如有調整,需經集團審批后予以調整;

5.2.7 進度報表嚴格按照上市分區(qū)原則進行劃分,便于成本及財務審計;

5.3工程結算

5.3.1 結算封面必須按公司規(guī)定格式并填寫規(guī)定數據;

5.3.2 結算書、計算書電子文件必須按規(guī)定在送集團預算部三日內發(fā)送到規(guī)定郵箱;

5.3.3 結算書必須按年度責任指標要求時間報送集團審核;

5.3.4 項目單項工程結算準確率要求在99%(含)以上;項目平均工程結算準確率要求在99.8%(含)以上;

5.3.5 項目督導級以上人員在預算員完成結算后,土建、市政、安裝、裝修單位工程必須在一個月內完成復核,其他必須在一周內完成復核;

5.3.6 結算在經集團預算部審核后,必須在15個工作日內修改完成并送回集團預算部;

5.3.7 結算在經集團預算部審核后,對集團審核意見有疑問或意見的,應在5個工作日內進行溝通及處理;

5.3.8 項目結算應有完整的按上市原則進行劃分的結算臺帳;并按上市要求時間內完成總體結算任務,便于公司成本審計;

5.3.9 結算編制必須有足夠的依據資料,口頭變更等情況不得予以計算;

5.4 簽證復核

5.4.1 簽證必須由預算員復核簽名,項目責任人蓋章才能生效;

5.4.2 簽證工程量要進行嚴格復核;

5.4.3復核簽證統(tǒng)計表必須按規(guī)定格式要求統(tǒng)計,每月5日準時上報集團預算部備案;

5.4.4 反簽證須及時編制預算,上交財務扣款,并建立反簽證臺帳;

5.5部門管理

5.5.1 善于維系團隊,當年度人員流失小于40%;

5.5.2 遵循公司管理程序,遵守公司有關工作原則和發(fā)文要求及精神,及時上傳下達;

5.5.3 年度必須安排2次以上員工培訓,并將培訓方案、教案、執(zhí)行情況以書面形式上報集團預算部備案;

5.5.4 年度必須安排1次以上對工程部員工預算知識培訓,并將培訓方案、教案、執(zhí)行情況以書面形式上報集團預算部;

5.5.5 加強廉政建設管理,杜絕廉政問題的發(fā)生;

5.5.6 項目架構及人員定編必須按集團規(guī)定執(zhí)行。

第9篇 置業(yè)公司采購管理制度

地產置業(yè)公司采購管理制度

1.目的

為了規(guī)范采購工作,提高采購工作的效率,作為采購人員與采購部門的工作準則與行為規(guī)范,以保證采購工作健康、有序、高效地運作,從而圓滿完成采購任務,滿足公司各部門對采購業(yè)務的要求,以此制定本采購管理制度。

2.適用范圍

本制度適用于所有從事材料采購的業(yè)務人員,只要涉及材料采購業(yè)務活動的,便視為材料采購業(yè)務人員。

3.定義(或相關說明)

為了嚴肅采購工作紀律,明確業(yè)務人員在采購工作中的責任,約束采購工作中的違法行為,保障公司采購工作的正當順利進行,維護公司及客戶利益,公司采購程序得以嚴格執(zhí)行,要求集團采購系統(tǒng)各成員必須遵守本制度所制定之條款。

4.管理規(guī)定

4.1業(yè)務人員應當遵紀守法,守職業(yè)道德和崗位紀律;嚴格執(zhí)行崗位責任。

4.2業(yè)務人員應當熟悉采購工作和相關專業(yè)知識;業(yè)務人員應當不斷努力提高自己在材料、采購方式及影響采購工作的作業(yè)流程上及其他的相關業(yè)務知識;業(yè)務人員應當積極參加各項相關的培訓活動。

4.3業(yè)務人員應當熟悉和了解公司的發(fā)展方向、目標與前景;熟悉公司內部、各分公司以及各項工地等的運作情況。

4.4業(yè)務人員應當節(jié)省采購開銷,提高工作效率;積極投入采購工作,主動開拓材料市場。

4.5業(yè)務人員在采購過程中必須真正做到貨比多家(起碼三家),嚴格履行材料單價對比表制度。

4.6業(yè)務人員應當堅持適質、適量、即使和全面的采購原則。

4.7業(yè)務人員應努力促進材料供應商或工程承包商之間的平等競爭,在交易中采用和堅持良好的商業(yè)準則。

4.8業(yè)務人員在工作中應當杜絕相互推委責任的現象。

4.9業(yè)務人員應尊重同事的善意忠告和建議,表現出為采購職業(yè)一份力量的愿望。

4.9.1業(yè)務人員之間應相互配合、積極協調;加強溝通、取長補短。

4.9.2業(yè)務人員應服從上級領導工作安排和指揮。

4.10業(yè)務人員應敬業(yè)樂業(yè),努力提高自身素質和業(yè)務水平。

4.10.1業(yè)務人員應長期保持整潔、和藹、親切的形象。

4.11業(yè)務人員應忠于職守、堅持原則,維護公司的信譽和利益,保證自己的行為不損害公司利益。

4.12業(yè)務人員應城市信用、嚴密謹慎、認真負責。

4.13業(yè)務人員應當不帶個人偏見,在考慮全部因素的基礎上,從提供最佳價值的供應商處采購。

4.14業(yè)務人員應尊重市場公平競爭,規(guī)避一切可能危害商業(yè)交易的公平性的利益沖突。

4.15業(yè)務人員應當誠懇地對待供應商和潛在的供應商,以及其他與自己有商業(yè)來往的對象。

4.16業(yè)務人員應當嚴厲拒絕供應商或潛在供應商的贈禮。

4.17業(yè)務人員不得違反公司制度。

4.17.1業(yè)務人員不得疏怠履行職務,推卸或逃避工作責任。

4.17.2業(yè)務人員不得虛報工作成績,怠瞞工作問題。

4.18業(yè)務人員必須自覺維護公司的合法經濟權益。不得提供虛假材料價格,杜撰虛假理由瞞騙公司。

4.19業(yè)務人員不得假公濟私,損害公司利益謀取私利。

4.19.1業(yè)務人員不得在其他存在可能存在業(yè)務來往的單位兼職;不得以任何形式與公司有厲害管理的經營活動。

4.20業(yè)務人員必須城市履行職責。不得利用職務之便為配偶、子女或其他親友從事經濟活動提供優(yōu)惠條件;不得為供應商謀取不正當利益。業(yè)務人員不得與供應商串通損害公司利益。

4.21業(yè)務人員必須連接自律、秉公辦事。不得私自接受供應商或潛在供應商的請客、送禮以及任何形式的報酬;不得接受可能影響材料采購活動的各種接待和宴請。

4.22業(yè)務人員必須公私分明,嚴格遵守有關公款公物的管理、使用規(guī)定。不得將公款公物用與私人開支或使用;不得借用公款逾期不還。業(yè)務人員不得以任何形式私分公司財務。

4.23業(yè)務人員在采購活動中必須勤儉辦事、厲行節(jié)約,不得揮霍公司財產。

4.24業(yè)務人員不得超越職權,不得濫用職務。

4.25公司鼓勵業(yè)務人員不斷開拓和創(chuàng)新,激勵積極進去和改革者。保障業(yè)務人員的餓正常工作秩序。

5.監(jiān)督與實施

5.1公司對降低采購成本貢獻突出的業(yè)務人員給予獎勵。

5.2公司對具保違反崗位紀律與廉正制度的采購經查證屬實的人員給予獎勵。

5.3對違反本管理制度,弄虛作假、謀取私利,收受或變相收受回扣和賄賂的業(yè)務人員,公司根據清潔輕重給予同胞批評、記過、減薪、降職和開除的處分。

5.4使公司財產造成損失的,應依法賠償。構成犯罪者,依法追究刑事責任。

5.5對存在不正當競爭行為的不法供應商,公司采取終止貿易合作的單方措施,并對公司的損失保留追究業(yè)務人員和供應商連帶責任的法律權利。

6.附則

本制度以集團公司行為規(guī)范為準則,根據實際運作情況而不斷作修改完善,以加強對采購的管理。