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崗位職責是什么
盡職調查崗位，是企業(yè)風險管理的重要組成部分，主要負責對潛在的商業(yè)合作伙伴、投資項目、并購對象等進行深入研究，以揭示可能存在的風險和問題，為公司的決策提供詳實的依據(jù)。
崗位職責要求
1. 精通財務分析，能解讀和評估財務報表，發(fā)現(xiàn)潛在的財務風險。
2. 具備法律知識，理解相關法規(guī)，識別合規(guī)性問題。
3. 掌握市場研究技巧，了解行業(yè)動態(tài)和競爭態(tài)勢。
4. 優(yōu)秀的調查和信息收集能力，能夠通過多種渠道獲取關鍵信息。
5. 強烈的責任心和保密意識，保證調查結果的準確性和安全性。
6. 良好的溝通和報告撰寫能力，能清晰地向管理層匯報調查結果。
崗位職責描述
盡職調查崗位的工作人員，如同企業(yè)的“偵探”，他們在幕后默默工作，通過對目標對象的全面剖析，揭示其真實面貌。他們需要深入挖掘財務數(shù)據(jù)背后的細節(jié)，評估投資回報和潛在損失；同時，他們也需要關注法律層面的問題，確保所有的交易都符合法規(guī)要求。此外，市場和行業(yè)的洞察力也是必不可少的，以便理解目標對象在市場中的位置和可能面臨的挑戰(zhàn)。
有哪些內容
1. 財務盡職調查：分析財務報表，檢查會計政策和程序，評估財務健康狀況和盈利能力。
2. 法律盡職調查：審查合同、許可證、訴訟記錄，確保合規(guī)性，避免潛在法律糾紛。
3. 市場盡職調查：研究市場趨勢，分析競爭對手，評估目標對象的市場地位和增長潛力。
4. 運營盡職調查：考察生產、供應鏈、人力資源等運營情況，識別效率問題和改進空間。
5. 環(huán)境、社會和治理（esg）盡職調查：評估環(huán)保責任、社會責任和公司治理結構，確保企業(yè)社會責任的履行。
6. 報告編寫與匯報：整理調查結果，撰寫詳細的盡職調查報告，并向管理層進行有效匯報，提供決策建議。
盡職調查崗位的工作不僅需要專業(yè)知識，更需要敏銳的洞察力和嚴謹?shù)膽B(tài)度。通過他們的努力，企業(yè)能夠在復雜多變的商業(yè)環(huán)境中做出明智的決策，降低風險，保障持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展。
盡職調查崗位職責范文
第1篇 盡職調查員崗位職責任職要求
盡職調查員崗位職責
職位描述:
1、負責整體調研方案、思路、重點的確定;
2、負責搜集相關財力，并對財力的真實性、有效性進行審核;
3、得出投資依據(jù)、投資風險、收益率的測算;
4、形成完整、客觀、邏輯感強的盡調報告。
任職要求:
1、具有良好的職業(yè)操守，邏輯思維、文字寫作和溝通表達能力強、執(zhí)行力強，自主學習意愿強;
2、責任心強、主觀能動性強、勤奮、正直、誠信;
3、財經類、金融類專業(yè)學生優(yōu)先;
4、有金融行業(yè)從業(yè)經驗，具備金融相關知識者優(yōu)先;
4、本科及以上學歷
盡職調查員崗位
第2篇 盡職調查通訊助理—四大會計師崗位職責職位要求
職責描述：
成為盡職調查通訊助理，您將協(xié)助盡職調查專員開展一系列客戶盡職調查工作，包括與客戶溝通安排調查面談，解答常規(guī)問題等。(銀行客戶背景調查，了解客戶運營和交易狀況，作為風控的前期工作)
通過電話及郵件聯(lián)系客戶，安排面談事宜；
協(xié)助盡職調查專員管理以及維護客戶面談日程記錄，對相關工作文件進行整理及存檔；
協(xié)助解答客戶咨詢電話，及時向盡職調查專員反饋客戶情況或疑問；
協(xié)助盡職調查專員開展調查工作，確保其順利進行并及時進行反饋；
及時跟進客戶提出的問題，并提供后續(xù)的解決方案。
要求：
1大?；蛞陨蠈W歷，商科專業(yè)背景者優(yōu)先考慮；
2有相關工作或實習經驗者優(yōu)先考慮；
3能夠主動學習，并熟練掌握客戶盡職調查的基本流程以及各項要求
4具備較強的溝通能力，能夠自信地與客戶進行溝通交流；
5較強的書面表達及口頭溝通能力，含英語、中文及粵語；（英語六級）
6能熟練地使用powerpoint， word， e_cel等辦公室軟件；具備較強的時間管理以及流程管理能力，協(xié)助團隊高效地開展工作，實現(xiàn)團隊目標
7主動性強，能按時按質完成工作；
8具有團隊合作精神及抗壓能力，能高效地與團隊成員共同完成工作；
9工作細心，注重細節(jié)及數(shù)據(jù)準確性；
10能適應不同的工作環(huán)境并克服不同的挑戰(zhàn)和挫折以實現(xiàn)項目目標，與團隊共同成長。
上班時間：8:30am-17：30pm/9:00am—18:00pm 輪班輪休，周末雙休
崗位要求：
學歷要求：大專
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：無工作經驗
第3篇 盡職調查專員崗位職責描述崗位要求
職位描述：
reputational”) due diligence analyst
conduct integrity (“reputational”) due diligence reports for clients in different industries; perform all kinds of research projects using the information obt__ned from the public dom__n and other sources; initiate reviews for various purposes such as aml / kyc compliance and third party management; participate into any other tasks as required， including investigation， risk assessment， anti-bribery & corruption compliance and fcpa review， with tasks in performing analysis， conducting interviews， electronic data review， identifying issues， drafting reports， and communicating with team management and clients; assist partners/managers with the creation and development of proposals; confident in working independently on own tasks and creating quality work products.
qualifications
e_cellent research & analytical skills;
det__l oriented and the ability to detect and analyze comple_ risks;
tenacity and ingenuity in the pursuit of sources;
ability to handle large volumes of information;
ability to work to deadlines;
ability to work as part of a team;
ability to accept feedback as a learning opportunity;
ability to build and m__nt__n good working relationships;
positive outlook on change， self-motivated， fle_ible and adaptable;
education to bachelor’s degree level;
fluency in chinese and english; knowledge of other languages is an advantage.
第4篇 客戶盡職調查專員崗位職責
金融服務專員/高級金融服務主任——客戶盡職調查部(環(huán)球資本與市場業(yè)務) 匯豐環(huán)球客戶服務(廣東)有限公司, role purpose
1. production of know your customer (kyc) profile to the highest quality standard & in line with the latest policies and procedures. individuals are required to keep themselves updated on the latest procedural/ policy changes across all streams
2. take complete ownership of any profiles/tasks that have been assigned until stage of completion. this could be a new request or a request or work item that has been reassigned and ensure one meets the set productivity target and quality target month on month
3. understand & comply with all relevant policies & procedures issued by the group &cont__ned within the group
4. interfacing with client li__son group, compliance, front office and relationship managers where applicable especially on matters that involve escalation of pending and ageing profiles
第5篇 盡職調查員崗位職責
屬地盡職調查員 cbc(北京)信用管理有限公司廣東分公司 cbc(北京)信用管理有限公司廣東分公司,cbc 崗位職責:
1、按照要求對貸款申請人進行家訪實地調查,對涉及企業(yè)進行企業(yè)實地調查;
2、通過與貸款申請人的訪談和實地調查,分析貸款申請人資信條件,撰寫調查報告;
3、核實貸款申請人資料的齊全性與真實性。
任職要求:
1、大?；蛞陨蠈W歷;
2、相貌端正,普通話標準,言語流利;
3、樂觀正直,責任心強,吃苦耐勞,工作態(tài)度積極,有較強的應變能力;
4、 較強的判斷力、欺詐識別能力,與客戶良好的溝通與說服技巧;
5、計算機操作熟練,辦公軟件使用嫻熟。
第6篇 客戶盡職調查專員崗位職責任職要求
客戶盡職調查專員崗位職責
銀行客戶盡職調查專員 渣打 渣打環(huán)球商業(yè)服務有限公司，渣打 客戶盡職調查部(cdd)
cdd全稱client due diligence，客戶盡職調查部，是客戶風險控制的前端部門。日常負責對新開戶及現(xiàn)有客戶的文件和信息審核，及系統(tǒng)信息維護?？蛻艚浝硖峁┛蛻粝嚓P文件后和信息后審核其有效性和真實性，通過相關系統(tǒng)、文件對客戶基本背景、組織架構、相關人員、主營業(yè)務等方面對客戶可能存在的洗錢、恐怖主義融資等風險進行等級評估和風險評級，并將相關文件、信息錄入系統(tǒng)。與此同時與銀行前臺保持緊密聯(lián)系，協(xié)助相關其他工作。
要求:
? 本科及以上學歷，英語四級及以上。海歸優(yōu)先考慮。
? 溝通能力良好，熟練的英文讀寫能力。
? 良好的邏輯思維能力及分析問題能力。
? 有銀行背景或cdd/aml相關經驗優(yōu)先考慮。
客戶盡職調查專員崗位
